Ленинский районный суд Владивостока санкционировал арест активов и имущества на сумму свыше одного миллиарда рублей, принадлежащих трем бывшим топ-менеджерам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ». Мера применена в рамках масштабного уголовного дела о мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 3,5 миллиарда рублей.
Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, занимая руководящие должности в компании, организовали схему получения кредитов на гигантскую сумму. Для этого ими искусственно завышался уставной капитал и предоставлялась в банк фальсифицированная отчетность. Полученные средства в размере 2,255 миллиарда рублей были легализованы посредством транзакций с аффилированными фирмами, а остальная часть выведена через заведомо убыточные контракты, что в итоге привело организацию к финансовому краху.
Уголовное дело в отношении С.А. Болдырева, Т.А. Дубровиной и К.О. Хилинского квалифицировано по ряду тяжких статей УК РФ, включая мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов. Двое фигурантов, скрывшихся от правосудия, объявлены в международный розыск. Всем обвиняемым избраны строгие меры пресечения, включая заключение под стражу. После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.